Trần Trí của Tập đoàn Thái Tử kiếm 30 triệu USD một ngày! 10 lần đến Đài Loan điều khiển dòng tiền lừa đảo “mổ lợn” – Rửa 15 tỷ USD qua Đài Loan

Một người đàn ông đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc, đã tích lũy một khối tài sản khổng lồ thông qua lừa đảo tiền mã hóa, sống một cuộc sống xa hoa với du thuyền, máy bay riêng, biệt thự sang trọng ở London và các bức tranh nổi tiếng. Người đàn ông đó chính là Trần Trí (Chen Vincent Zhi). Ông ta đã điều hành một mạng lưới lừa đảo rộng lớn thông qua Tập đoàn Thái Tử (Prince Group) và trong vài năm ngắn ngủi đã mở rộng nó thành một đế chế tội phạm xuyên quốc gia. 

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo tịch thu tài sản Bitcoin dưới tên Trần Trí, với tổng số 127.271 BTC, tương đương khoảng 15 tỷ USD (khoảng 459,3 tỷ Đài tệ). Đây là một trong những vụ thu hồi tài sản lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Các công tố viên cũng tiết lộ rằng Trần Trí đã sử dụng số tiền bất hợp pháp này để mua nhiều bất động sản đắt giá, bao gồm một tòa nhà văn phòng trị giá 126 triệu USD ở trung tâm London và một biệt thự trị giá 16 triệu USD, đồng thời mua đồng hồ hàng hiệu, du thuyền và tranh của Picasso. Cáo trạng cũng tiết lộ rằng Trần Trí thường xuyên ra vào Đài Loan và một số doanh nghiệp Đài Loan cũng có liên quan đến vụ án.

Tập đoàn Thái Tử có liên quan gì đến Đài Loan? Người và doanh nghiệp Đài Loan xuất hiện trong danh sách trừng phạt

Trong danh sách trừng phạt lần này của Bộ Tài chính Hoa Kỳ có bao gồm “3 người Đài Loan và 9 thực thể đăng ký tại Đài Loan”. Điều này cho thấy dòng tiền của Tập đoàn Thái Tử không chỉ trải dài khắp Đông Nam Á và châu Âu mà còn liên quan đến Đài Loan. Bộ Tư pháp cho biết một mạng lưới rửa tiền tại Brooklyn đã xử lý tiền của hơn 250 nạn nhân người Mỹ cho Tập đoàn Thái Tử. Trần Trí đã sử dụng các mạng lưới này để chuyển số tiền lừa đảo được sang châu Á, bao gồm nhiều khu vực trong đó có Đài Loan. Ngoài ra, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chính thức liệt Tập đoàn Thái Tử vào danh sách “Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”. Vương quốc Anh cũng đồng thời áp đặt lệnh đóng băng tài sản và trừng phạt đối với “6 cá nhân và 6 doanh nghiệp”. Việc các doanh nghiệp và cá nhân Đài Loan xuất hiện trong danh sách trừng phạt đã cho thấy sự phức tạp và mức độ vươn xa của mạng lưới tội phạm quốc tế này.

Trần Chí đã đến Đài Loan lần thứ 10 để thao túng dòng tiền của một vụ lừa đảo “mổ lợn”. (Ảnh/Bản sao từ Prince Holding Group)

Trần Trí của Tập đoàn Thái Tử là ai? Nhà tài phiệt bí ẩn đi qua nhiều quốc gia và thường xuyên đến Đài Loan

Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Trần Trí sinh năm 1987 tại Phúc Kiến, Trung Quốc, sau đó nhập quốc tịch Campuchia và có thêm quốc tịch Síp và Vanuatu. Ông ta là người sáng lập và chủ tịch của Tập đoàn Thái Tử, từ lâu đã hoạt động trong giới kinh doanh quốc tế với cái tên “Vincent”. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng ông ta không chỉ có nhiều quốc tịch mà còn từng sống ở Singapore, Anh và Đài Loan, và “đã ra vào Đài Loan ít nhất 10 lần”. Lý lịch này giúp ông ta có thể linh hoạt chuyển tiền qua các khu vực pháp lý khác nhau, từ đó xây dựng nên một mạng lưới rửa tiền phức tạp. Mạng lưới dòng tiền xuyên quốc gia này cũng cho phép Tập đoàn Thái Tử nhanh chóng mở rộng, trở thành một trong những tổ chức tội phạm có quy mô lớn nhất châu Á.

Ông ta mua du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ hàng hiệu và các tác phẩm nghệ thuật. Cáo trạng còn đề cập rằng Trần Trí thậm chí đã mua một bức tranh của Picasso ở New York. Tiền cũng được đầu tư vào thị trường bất động sản London, bao gồm một biệt thự 16 triệu USD và một tòa nhà văn phòng trị giá 126 triệu USD.

Các dòng tiền này được rửa thông qua các lãnh thổ hải ngoại của Anh như Quần đảo Virgin và Quần đảo Cayman để tạo ra một chuỗi tài sản bí mật. Theo tài liệu của công tố viên, Tập đoàn Thái Tử từng thu về 30 triệu USD (khoảng 910 triệu Đài tệ) chỉ trong một ngày, một quy mô đáng kinh ngạc. Toàn bộ số tài sản này hiện đã bị Mỹ và Anh đóng băng.

Tập đoàn Thái Tử lừa đảo như thế nào? Thủ đoạn “mổ lợn” lan rộng toàn cầu từ Campuchia

Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rằng Trần Trí đã sử dụng Tập đoàn Thái Tử để thành lập các “khu lừa đảo” ở Campuchia, ép buộc những người nước ngoài bị lừa gạt hoặc buôn bán phải thực hiện các vụ lừa đảo tiền mã hóa theo kiểu “mổ lợn”. Cáo trạng nêu rõ, chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc “Trần Trí chỉ đạo cái gọi là ‘trang trại điện thoại’ ở Campuchia, nơi các lao động bị buôn bán bị ép thực hiện các vụ lừa đảo mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gọi là ‘mổ lợn'”. Thủ đoạn này đề cập đến việc “nuôi béo” nạn nhân thông qua việc giả vờ kết bạn, yêu đương, hoặc đầu tư giả, sau đó lừa lấy tiền của họ.

Các khu lừa đảo được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, những người bị kiểm soát bị buộc phải làm việc lừa đảo trong thời gian dài. Tài liệu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ghi lại rằng Trần Trí từng nói với đồng bọn rằng phải trừng phạt những kẻ “gây rối”, nhưng nhấn mạnh “không được đánh chết họ”. Những người lao động bị ép buộc này đã trở thành một phần quan trọng trong cỗ máy lừa đảo.

Trần Chí đã đến Đài Loan lần thứ 10 để thao túng dòng tiền của một vụ lừa đảo “mổ lợn”. (Ảnh/Bản sao từ Prince Holding Group)

Trần Trí của Tập đoàn Thái Tử vẫn đang bỏ trốn, Mỹ và Anh hợp tác truy lùng toàn diện

Công tố viên Liên bang quận Đông New York, Joseph Nocella Jr., cho biết: “Như cáo trạng đã nêu, bị cáo đã chủ mưu một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử, thúc đẩy một ngành công nghiệp bất hợp pháp đang lan rộng nhanh chóng.” Trợ lý Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher G. Raia, người phụ trách cuộc điều tra, chỉ ra: “Ông ta đã ép buộc hàng ngàn người trở thành đồng phạm bị giam cầm và nhắm vào ví tiền của vô số người khác.” “Thông qua đồng phạm và ảnh hưởng chính trị, mạng lưới tội phạm này đã hoành hành khắp toàn cầu trong nhiều năm và trốn tránh thành công sự truy lùng của các cơ quan thực thi pháp luật.”

Hiện tại, Trần Trí vẫn đang bỏ trốn. Nếu bị kết tội, ông ta có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù. Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố sẽ “loại bỏ tất cả các kênh thu nhập bất hợp pháp cung cấp nguồn vốn cho hoạt động tội phạm”, bất kể chúng được cất giấu ở đâu trên thế giới.

Theo The Storm Media

Phong Truyền Mý (The Storm Media) là một trang tin tức trực tuyến lớn của Đài Loan, do cựu tổng giám đốc Goldman Sachs Đài Bắc sáng lập. Trang này nổi bật nhờ việc hợp tác nội dung với nhiều hãng thông tấn quốc tế uy tín như BBC, The Wall Street Journal và đã mua lại tạp chí The Journalist.