Thanh tra nêu dòng tiền 48.100 tỷ đồng qua 12 công ty trong vụ xăng dầu Thanh Bình

Kết luận thanh tra chuyên đề về kinh doanh xăng dầu nêu những giao dịch bị nghi dùng hóa đơn từ các doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh tại Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình. Thanh tra Chính phủ đã chuyển các vụ việc có dấu hiệu hình sự để cơ quan điều tra xem xét; đây là bước kiến nghị, chưa phải phán quyết về trách nhiệm hình sự.

Theo VnExpress, đoàn thanh tra gồm 113 thành viên đã kiểm tra 260 doanh nghiệp từ ngày 10/7 đến 5/10. Kết luận do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ghi nhận bảy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Dân trí cũng đưa tin về việc chuyển bảy vụ việc này.

Tại Thanh Bình, thanh tra xác định 12 doanh nghiệp có giao dịch với công ty không có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, gần 5.000 hóa đơn đầu vào thể hiện việc mua khoảng 2,6 tỷ lít xăng dầu, trị giá 42.600 tỷ đồng. Theo kết luận được VnExpress dẫn lại, các hóa đơn này được sử dụng để hợp thức hóa việc bán khoảng 2,8 tỷ lít, trị giá 46.000 tỷ đồng.

Thanh tra cho biết Thanh Bình dùng 15 tài khoản ngân hàng chuyển tổng cộng 48.100 tỷ đồng đến 23 tài khoản của 12 doanh nghiệp nói trên. Tiền sau đó đi qua tài khoản của hai công ty trung gian rồi trở về các tài khoản cá nhân của giám đốc Thanh Bình, theo mô tả trong kết luận. Con số 48.100 tỷ đồng là tổng dòng tiền chuyển qua tài khoản được thanh tra ghi nhận, không phải số thiệt hại đã được xác định.

Kết luận còn nêu trường hợp Công ty Đầu tư P.A.S và bốn đơn vị trực thuộc sử dụng hóa đơn đầu vào liên quan một chuỗi 25 doanh nghiệp mà đoàn thanh tra xác định là công ty “ma”. Thanh tra nhận định các vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán; cơ quan điều tra sẽ xem xét theo thẩm quyền. Chưa có kết quả điều tra hay phán quyết được hai bài báo nguồn nêu tại thời điểm công bố.

Nguồn: Phạm Dự, VnExpress, 10/11/2026; đối chiếu Dân trí, 10/11/2026 về số vụ việc được chuyển Bộ Công an.