Mỹ bắt doanh nhân Álvaro Pulido trong các vụ án rửa tiền liên quan Venezuela

Nhà chức trách Mỹ đã bắt Álvaro Pulido, doanh nhân Colombia bị truy nã trong các vụ án liên quan cáo buộc rửa tiền từ hợp đồng của chính phủ Venezuela.

Theo BBC ngày 12/10, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Pulido, 62 tuổi, bị bắt trong một chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm an ninh nội địa hôm Chủ nhật. Cơ quan này chưa công bố chi tiết về cách ông được đưa vào sự kiểm soát của Mỹ.

Văn phòng công tố Mỹ cho biết ông đối mặt hai cáo trạng liên bang liên quan cáo buộc rửa hơn 2 tỷ USD trong các kế hoạch hối lộ gắn với Venezuela. Theo công tố viên, ông Pulido cùng bốn người khác hối lộ quan chức để giành hợp đồng cung cấp thực phẩm và thuốc cho người nghèo, sau đó nâng giá và chuyển lợi nhuận qua các tài khoản nước ngoài.

Một cáo buộc riêng cho rằng ông phối hợp với doanh nhân Alex Saab rửa 350 triệu USD thông qua các tài khoản tại Florida, liên quan cơ chế trao đổi ngoại tệ của Venezuela.

BBC cho biết ông Pulido từng bị giam ở Venezuela từ tháng 3/2023 trong một vụ án khác liên quan công ty dầu khí nhà nước PDVSA. Mỹ từng treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông.

Ông dự kiến ra tòa vào thứ Ba. Các nội dung nêu trong cáo trạng là cáo buộc của công tố viên, chưa phải kết luận có tội đối với ông Pulido.

Nguồn: BBC, Vanessa Buschschlüter.