An Giang khởi tố 96 bị can trong đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng

Công an An Giang cho biết đã khởi tố 96 bị can khi điều tra đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên biên giới, với giao dịch được xác định vượt 750 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố ngày 9/10 được VietNamNet dẫn lại, lực lượng điều tra đã làm rõ lai lịch khoảng 3.000 người thuộc diện nghi vấn và làm việc với 254 người. Vụ án tiếp tục được mở rộng.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Ngọc Minh Thiện, sinh năm 1997, biệt danh Jackie, là người cầm đầu hoạt động tại An Giang. Theo hồ sơ được báo dẫn, nhóm này thuê nhà ở Phú Quốc để nhận và chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến qua máy chủ ở nước ngoài, đồng thời thuê người đứng tên tài khoản ngân hàng.

Hơn 327.000 tài khoản giao dịch được xác định có liên quan. Con số khoảng 3.000 người thuộc diện nghi vấn không đồng nghĩa toàn bộ đã bị khởi tố; 96 là số bị can được cơ quan công an công bố trong thông tin này.

Nguồn: VietNamNet.