Mỹ phạt Bank of America hơn 1,21 tỷ USD vì vi phạm chống rửa tiền và trừng phạt

Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/10 thông báo áp dụng các khoản phạt hơn 1,21 tỷ USD đối với Bank of America vì vi phạm quy định chống rửa tiền và các luật trừng phạt.

Theo The Epoch Times, Mạng lưới Thực thi chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) áp dụng khoản phạt liên quan đến việc ngân hàng bị cáo buộc không giảm thiểu và báo cáo những rủi ro an ninh quốc gia thuộc diện ưu tiên. Bộ Tài chính nêu các rủi ro này bao gồm những mạng lưới rửa tiền Trung Quốc và hoạt động tài chính bất hợp pháp dọc biên giới phía tây nam nước Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết khi một ngân hàng có quy mô lớn không thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền và tuân thủ các biện pháp trừng phạt, hậu quả vượt ra ngoài chính ngân hàng đó, khiến toàn bộ hệ thống tài chính Mỹ đối mặt với những rủi ro đáng kể từ hoạt động tài chính bất hợp pháp.

The Epoch Times cho biết đã liên hệ Bank of America để đề nghị bình luận về các khoản phạt nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm đăng bản tin. Đây là thông tin đang tiếp tục được cập nhật.

Theo Jill McLaughlin, The Epoch Times. Nguồn bài. Đối chiếu thông cáo Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/10.