Ảnh minh hoạ
VKSND TP Hà Nội đã truy tố Nguyễn Mạnh Linh cùng sáu bị can về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, theo VietNamNet ngày 12/10. Phiên sơ thẩm dự kiến diễn ra ngày 15/10.
Cáo trạng nêu Linh đứng tên giám đốc Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm, hợp thức hồ sơ tạm nhập, tái xuất để chuyển hơn 923 tỷ đồng ra nước ngoài và hơn 269 tỷ đồng từ nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2021–2022.
Hai nhân viên OCB chi nhánh Hà Nội bị cáo buộc hướng dẫn, hỗ trợ lập hồ sơ. Cơ quan tố tụng cũng nêu việc sử dụng tài khoản cá nhân và giao dịch USDT để hợp thức nguồn tiền.
Zheng Yan Fei, người bị cho là tổ chức hoạt động chuyển tiền, đã xuất cảnh ngày 11/6/2025. Tài liệu liên quan được tách để tiếp tục điều tra sau khi yêu cầu tương trợ tư pháp chưa có trả lời. Những nội dung trên là cáo buộc, chưa phải kết luận của phiên tòa sắp tới.
Nguồn: VietNamNet.