Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã xác định hơn 8 tỷ USD trong các khoản chuyển tiền có khả năng đáng ngờ do các tác nhân nước ngoài chỉ đạo trong giai đoạn 2021–2025.
Tại cuộc họp báo ngày 30/10 ở St. Cloud, bang Minnesota, ông Bessent nói rằng kể từ tháng 1/2025, chính quyền đã phát hiện hơn 260 tỷ USD gian lận, ngăn chặn 72 tỷ USD gian lận và tiến hành các biện pháp thực thi pháp luật đối với gần 60 tỷ USD gian lận.
Ông cũng thông báo các cuộc điều tra chống gian lận của chính quyền đã dẫn đến hàng trăm vụ bắt giữ tại Minnesota.
“Những ngày thờ ơ đã qua… tiền đi đến đâu, toàn bộ sức mạnh của chính phủ sẽ theo đến đó”, ông Bessent nói.
Ngày thứ Sáu, Mạng lưới Thực thi Pháp luật về Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính ban hành cảnh báo, đề nghị các định chế tài chính cảnh giác trong việc phát hiện, nhận diện và báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến một số khoản thanh toán xuyên biên giới qua các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ có trụ sở tại Mỹ.
Sau khi phát hiện hơn 8 tỷ USD chuyển tiền do các tác nhân nước ngoài chỉ đạo, Bộ Tài chính cảnh báo rằng các đối tượng xấu có thể lợi dụng doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ ở Mỹ để chuyển tiền ra nước ngoài và che giấu hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn tài trợ cho các tổ chức khủng bố.
Ông Bessent nói chính quyền đã chặn gần 190 triệu USD liên quan đến gian lận ở nước ngoài và hoàn trả hơn 100 triệu USD cho các nạn nhân Mỹ.
Trước đó, FinCEN đã ban hành một lệnh nhắm mục tiêu theo địa lý nhằm giảm gian lận ở Minnesota. Lệnh này theo dõi các mạng lưới tội phạm chuyển tiền ra nước ngoài và bảo đảm tiền của người nộp thuế Mỹ không chảy đến các nhóm khủng bố như Al Shabaab có căn cứ ở Somalia.
“Chúng tôi đang tiến hành các cuộc điều tra trong và ngoài nước đối với Al Shabaab, các mạng lưới và những bên tiếp tay của nhóm này”, ông Bessent nói.
Theo ông, dưới chính quyền hiện nay, FinCEN cũng hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật dẫn đến việc bắt giữ 115 đối tượng gian lận, 75 trường hợp bị kết tội và gần 3.000 trát đòi tại Minnesota.
Cùng dự họp báo ngày thứ Sáu có Giám đốc FBI Kash Patel, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, bác sĩ Mehmet Oz, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Andrew Ferguson và Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách Ban Thực thi Chống Gian lận Quốc gia Colin McDonald.
Các quan chức cập nhật những biện pháp điều tra gian lận tại Minnesota và trên toàn quốc, trong đó có gian lận liên quan đến các tác nhân nước ngoài. Cuộc họp báo diễn ra bảy tháng sau khi Nhà Trắng thành lập lực lượng đặc nhiệm xóa bỏ gian lận.
Ông Patel nói FBI Minneapolis và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã thực hiện 17 lệnh khám xét, dẫn đến bản cáo trạng gồm 26 tội danh trong một cuộc điều tra gian lận ngày 29/10. Nhà chức trách cũng bắt bốn người bị cáo buộc có ý định lừa hàng nghìn nạn nhân số tiền hơn 41 triệu USD.
Ông McDonald thông báo chỉ trong tuần qua, năm người bị truy tố các tội gian lận y tế liên quan đến những kế hoạch gian lận Medicaid. Theo cáo buộc, các kế hoạch này nhằm gây thiệt hại 48 triệu USD.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp nói với báo giới rằng trong khoảng 115 ngày, 14 bị cáo gian lận ở Minnesota đã bị tuyên tổng cộng 988 tháng tù.
Các nghị sĩ Dân chủ đã chỉ trích cách chính quyền Trump xử lý các cuộc điều tra gian lận. Hạ nghị sĩ Frank Pallone, đảng Dân chủ bang New Jersey, công bố một báo cáo ngày 29/10, cáo buộc chính quyền sử dụng công cụ chống gian lận Medicaid để giữ lại nguồn tiền của những bang không bỏ phiếu cho ông Trump năm 2024.
The Epoch Times đã đề nghị Nhà Trắng bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi trước thời điểm xuất bản bài nguồn.
Ngày 16/3, ông Trump thành lập lực lượng đặc nhiệm xóa bỏ gian lận của Nhà Trắng bằng một sắc lệnh hành pháp nhằm sử dụng mọi nguồn lực và thẩm quyền hiện có để chống gian lận.
Ngày 20/10, ông Trump và Phó tổng thống JD Vance công bố Chương trình Khuyến khích Người tố giác Gian lận trị giá 25 triệu USD, nhằm khuyến khích người dân Mỹ phanh phui gian lận.
Theo chương trình, người cung cấp thông tin giúp chính phủ khởi tố hình sự sẽ nhận khoản thưởng từ 10.000 đến 30.000 USD từ Bộ Tư pháp.
Theo Timothy Frudd — The Epoch Times. Bản dịch đầy đủ nội dung chính.
Nguồn: The Epoch Times.