Mạng lưới Thực thi Pháp luật về Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã phát hiện khoảng 270 triệu USD hoạt động tài chính đáng ngờ có khả năng liên quan đến gian lận trong các chương trình hỗ trợ sinh viên.
Theo The Epoch Times, FinCEN hồi tháng 7 đã phát cảnh báo, đề nghị các tổ chức tài chính báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến gian lận hỗ trợ sinh viên.
Việc xem xét các báo cáo được gửi lên đã xác định hơn 20.000 giao dịch có khả năng đáng ngờ kể từ tháng 2 năm nay. Trong thông cáo ngày 19/10, Bộ Tài chính cho biết FinCEN đã chuyển thông tin về khoảng 270 triệu USD nghi liên quan gian lận cho các điều tra viên liên bang để điều tra thêm. Đây là số tiền trong các hoạt động bị nghi ngờ, không phải tổng thiệt hại đã được tòa xác định.
“Hỗ trợ sinh viên liên bang nhằm mở rộng cơ hội giáo dục, chứ không phải làm đầy túi những kẻ gian lận lấy cắp của các sinh viên đang theo đuổi việc học và những người đóng thuế chăm chỉ”, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói trong thông cáo.
Ông cho biết Bộ Tài chính đang phối hợp với các tổ chức tài chính và cơ quan thực thi pháp luật để nhận diện những thủ đoạn gian lận, thu hồi số tiền bị đánh cắp và buộc người chịu trách nhiệm phải giải trình.
Bộ cho biết đang làm việc với Tổ công tác Xóa bỏ Gian lận của Nhà Trắng do Phó tổng thống JD Vance đứng đầu, đồng thời khuyến khích người tố giác cung cấp thông tin liên quan đến gian lận.
Trong một vụ gian lận giáo dục, tháng trước Bộ Tư pháp Mỹ thông báo một người đàn ông ở Detroit bị tuyên 92 tháng tù liên bang vì các kế hoạch gian lận, trong đó có một kế hoạch nhắm vào những chương trình hỗ trợ sinh viên liên bang.
Theo Bộ Tư pháp, người này cùng những người khác nộp hồ sơ hỗ trợ sinh viên gian dối cho hơn 1.200 người, nhận hơn 10 triệu USD trước khi bị phát hiện. Hoạt động gian lận trải rộng tại 100 trường ở hơn 20 bang.
Hồi tháng 3, Bộ Tư pháp cho biết một cựu giáo sư thừa nhận đánh cắp tiền của chính phủ thông qua thủ đoạn dùng hồ sơ hỗ trợ tài chính sinh viên giả. Hơn 100 hồ sơ sai sự thật như vậy đã được nộp tại nhiều trường đại học và cao đẳng ở Texas.
Các thủ đoạn gian lận hỗ trợ giáo dục
Trong thông cáo, Bộ Tài chính mô tả một số thủ đoạn gian lận hỗ trợ sinh viên liên bang. Chẳng hạn, với hình thức “sinh viên ma”, tội phạm đánh cắp thông tin cá nhân của một người rồi dùng thông tin ấy để đăng ký học. Nạn nhân thường không biết một bên thứ ba đang nhận hỗ trợ sinh viên dưới tên mình.
Với hình thức “sinh viên đứng tên hộ”, kẻ gian trả tiền cho những người có thật để họ đăng ký học và nhận hỗ trợ tài chính dưới tên mình. Trong một số trường hợp, nhân viên nhà trường tha hóa cũng có thể tham gia.
Bộ Tài chính cho biết gian lận hỗ trợ sinh viên gây hậu quả thực tế cho sinh viên và người đóng thuế Mỹ: làm cạn nguồn trợ cấp hữu hạn dành cho người đủ điều kiện; có thể khiến sinh viên thực sự không đăng ký được những lớp đã bị người đăng ký gian lận chiếm chỗ; và có thể khiến nạn nhân bị đánh cắp danh tính phải gánh những khoản nợ mà họ chưa từng vay.
Hồi tháng 7, Bộ Giáo dục tổ chức hội nghị về gian lận trong giáo dục đại học đầu tiên theo hình thức này, với các đại biểu thảo luận cách xử lý gian lận trong lĩnh vực.
“Chúng tôi đã ngăn chặn gần 2 tỷ USD tiền hỗ trợ sinh viên liên bang bị tìm cách chuyển cho những đối tượng xấu. Mỗi đồng bị mất vì gian lận là một đồng bị lấy đi khỏi một sinh viên đang cố gắng xây dựng tương lai tốt hơn”, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nicholas Kent nói trong thông cáo.
Trong bản cập nhật tháng 10/2025, Đại học Alaska cảnh báo sinh viên bảo vệ mình trước gian lận hỗ trợ sinh viên. Cụ thể, trường khuyến nghị chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với những website đáng tin cậy và an toàn.
Trường cũng khuyến nghị sinh viên thường xuyên theo dõi hồ sơ tín dụng để nhận biết hoạt động mới hoặc bất thường, đồng thời báo cáo mọi trường hợp đánh cắp danh tính hay hoạt động đáng ngờ khác.
Đại học Alaska khuyên người dùng xem xét kỹ hơn nội dung số như email, tin nhắn, thư thoại và nội dung website, đặc biệt khi tài liệu hoặc nguồn lực được cung cấp, quảng cáo có vẻ tốt đến mức khó tin hoặc có dấu hiệu tạo cảm giác phải hành động gấp.
Theo Naveen Athrappully, The Epoch Times. Bản dịch đầy đủ nội dung chính. Thông cáo sơ cấp: Bộ Tài chính Mỹ, ngày 19/10/2026.