Bộ Công an khởi tố thêm 4 bị can, nguyên lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng Phương Nam về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 27/8, Vietnamnet dẫn nguồn tin từ Viện KSND Tối cao cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố 4 bị can, nguyên lãnh đạo, cán bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Sacombank) về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo Khoản 4 Điều 206 BLHS 2015.

Các bị can gồm: Ngô Văn Huổi (40 tuổi, nguyên phó giám đốc ngân hàng kiêm Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng); Nguyễn Văn Công (43 tuổi, nguyên phó giám đốc); Phan Thị Hồng Vân (38 tuổi, nguyên cán bộ pháp chế) và Trịnh Bích Nga (35 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh).

Nhà chức trách xác định, 4 bị can đã ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng thế chấp không đúng quy định khi cho Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng SJC với tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. HCM. Tuy nhiên trên thực tế, toàn bộ bất động sản này đã được Dương Thanh Cường gán cho Agribank chi nhánh 6 để vay 628 tỷ đồng.

Ông Trầm Bê ra tòa ngày 08/8/2018 (ảnh: Thành Nguyễn/VnExpress).

Liên quan đến sai phạm này, cuối năm 2018, Bộ Công an đã khởi tố ông Trầm Bê (nguyên phó Chủ tịch HĐQT Sacombank) và ông Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank).

VnExpress cho biết, trước đó, đầu tháng 4/2008, ông Cường ký văn bản gửi Agribank chi nhánh 6 xin mượn 23 sổ đỏ với lý do để trình cấp có thẩm quyền duyệt dự án, rồi đem toàn bộ số giấy tờ này sang Ngân hàng Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Công ty Cổ phần Bình Phát. Ông Trầm Bê và thuộc cấp đã duyệt giải ngân cho Dương Thanh Cường hàng trăm tỷ đồng trái quy định. 

Từ tháng 4/2008 đến tháng 6/2009, Công ty Cổ phần Bình Phát đã ký 3 hợp đồng tín dụng để vay Ngân hàng Phương Nam tổng cộng hơn 267 tỷ đồng và 18.000 lượng vàng SJC. Tính đến thời điểm 5/1/2010, tổng dư nợ gốc, lãi tạm tính của Công ty Bình Phát tại Ngân hàng Phương Nam là 80 tỷ đồng và hơn 9.000 lượng vàng SJC.

Tháng 8/2018, khi xét xử đại án Phạm Công Danh – Trầm Bê xảy ra tại VNCB, TAND TP. HCM tuyên ông Trầm Bê 4 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tháng 12/2018, khi đang thụ án tù, ông Trầm Bê tiếp tục bị khởi tố thêm hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” để điều tra mở rộng vụ án Dương Thanh Cường.

Trong khi đó, ông Dương Thanh Cường đang thụ án tù chung thân do thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo ngân hàng.

Video xem thêm: Lắng đọng đêm về số 565: Tham tiền quên người thân, tham rượu quên người khác, tham sắc quên chính mình

videoinfo__video3.dkn.tv||2a00329d0__

Thể Loại: Thời sự