Trong bản kết luận vụ án Cố ý làm trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN công bố hôm 20/12, cơ quan điều tra đã cáo buộc ông Đinh La Thăng khai báo chưa thành khẩn, né tránh trách nhiệm, hợp thức hóa tài liệu để đối phó.

Hiện, bản kết luận điều tra đã chuyển sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố 7 người với cáo buộc gây thất thoát 800 tỷ đồng qua việc Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) góp vốn vào Ngân hàng Đại dương (OceanBank).

Ông Đinh La Thăng có tên trong danh sách bị truy tố với những sai phạm khi còn giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN vào giai đoạn năm 2006-2011. 12 ngày trước, ông bị bắt, khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đinh La Thăng. (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Cơ quan công an cho biết, tháng 9 năm 2008, ông Đinh La Thăng đã nhận được báo cáo của Phó TGĐ Nguyễn Ngọc Sự liên quan đến kết quả đàm phán với OceanBank (về việc góp vốn), kèm theo là báo cáo đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của OceanBank, trong đó, nhận định NH có quy mô hoạt động nhỏ, vốn và tiềm lực tài chính thấp.

Tuy nhiên, trên cương vị là Chủ tịch PVN thời điểm đó, ông Thăng đã không tổ chức họp HĐQT để có chỉ đạo, đánh giá lại tình hình hoạt động, năng lực của OceanBank, hay tính hiệu quả, khả thi khi góp vốn.

Thay vào đó, ông Thăng và Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm đã ký thỏa thuận về việc tham gia góp vốn, cam kết PVN góp 20% vốn điều lệ tại OceanBank. 4 ngày sau, ông Thăng mới có bút phê chỉ đạo “xin ý kiến các thành viên HĐQT”.

Với việc làm này, ông Đinh La Thăng bị cáo buộc “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, sau khi PVN góp 20% vốn điều lệ của OceanBank, ông Thăng còn ký hai văn bản mang tính chỉ đạo, yêu cầu các công ty thành viên PVN và các nhà thầu dầu khí mở tài khoản, sử dụng dịch vụ ngân hàng của OceanBank.

Theo đó, trong thời gian từ 2009 đến 2014, có 165 đơn vị thành viên thuộc PVN thực hiện việc gửi tiền vào OceanBank với doanh số tiền gửi không kỳ hạn trung bình là hơn 2.500 tỷ đồng/tháng và 74 triệu USD/tháng; tiền gửi có kỳ hạn khoảng 16 đến 18 nghìn tỷ đồng và 100 triệu USD.

Bản kết luận điều tra cho thấy, điều này đã dẫn đến hành vi nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi trong nhiều năm, trong đó có 145 đơn vị của PVN với số tiền hơn 318 tỷ đồng, chưa kể số tiền 246 tỷ đồng Nguyễn Xuân Sơn (cựu TGĐ OceanBank, cựu Chủ tịch PVN) nhận.

“Sau khi ký các văn bản chỉ đạo, ông Đinh La Thăng không yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện, cũng không có biện pháp điều tra, đánh giá, chấn chỉnh kịp thời là có dấu hiệu của động cơ cá nhân và là tình tiết tăng nặng của hành vi làm trái nêu trên”, kết luận điều tra nêu rõ.

Cũng theo Kết luận điều tra, quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, ông Đinh La Thăng “có thái độ khai báo chưa thành khẩn, né tránh trách nhiệm, hợp thức hóa tài liệu không đúng bản chất sự việc để đối phó, gây cản trở hoạt động điều tra”.

Cơ quan điều tra cáo buộc, việc ông Đinh La Thăng làm trái các quy định đã gây thiệt hại 800 tỷ đồng phần góp vốn của PVN tại OceanBank.

Trước cáo buộc trên, ông Thăng mời ba luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình là ông Phan Trung Hoài (Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam), ông Nguyễn Huy Thiệp (Đoàn Luật sư Hà Nội) và ông Đào Hữu Đăng (Đoàn Luật sư Hà Nội). Cả ba luật sư đều được cơ quan điều tra cấp chứng nhận bào chữa.

7 bị can bị đề nghị truy tố gồm:

  1. Ông Đinh La Thăng: tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
  2. Ông Nguyễn Xuân Sơn, 55 tuổi, cựu Phó Tổng giám đốc OceanBank: tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
  3. Ông Ninh Văn Quỳnh, 59 tuổi, cựu Phó Tổng giám đốc PVN: tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
  4. Ông Nguyễn Xuân Thắng, 62 tuổi, cựu thành viên Hội đồng Thành viên PVN: tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
  5. Ông Nguyễn Thanh Liêm, 62 tuổi, cựu thành viên Hội đồng Thành viên PVN: tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
  6. Ông Vũ Khánh Trường, 63 tuổi, cựu thành viên Hội đồng Thành viên PVN: tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
  7. Ông Phan Đình Đức, 57 tuổi, cựu thành viên Hội đồng Thành viên PVN: tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Khôi Minh